北京銀行2021年洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢招標(biāo)
聯(lián)系人：袁先生手機(jī)：13021066931
招標(biāo)編號(hào)：0773-2140GNOBFWGK1443

項(xiàng)目所在地：北京市

一、招標(biāo)條件

北京銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金130萬(wàn)元，招標(biāo)人為北京銀行股份有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)。

二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見(jiàn)，請(qǐng)登錄后查看*****************************************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見(jiàn)，請(qǐng)登錄后查看******************************
規(guī)模：依據(jù)中國(guó)人民銀行《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》（銀反洗發(fā)【2021】1號(hào))要求及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助招標(biāo)人建立與招標(biāo)人經(jīng)營(yíng)規(guī)模與復(fù)雜程度相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估體系，協(xié)助招標(biāo)人制定洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估內(nèi)控管理制度、自評(píng)估方案等，并協(xié)助招標(biāo)人按照自評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估方案開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估，并出具完整自評(píng)估報(bào)告。

范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：

(001)北京銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目；

三、投標(biāo)人資格要求
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見(jiàn)，請(qǐng)登錄后查看******************************
(001北京銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目）的投標(biāo)人資格能力要求：

1)投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人：

2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度：具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

3）投標(biāo)人近三年(自2018年6月1日起至今)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄：
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見(jiàn)，請(qǐng)登錄后查看******************************
4）投標(biāo)人近三年（自2018年6月1日起至今）被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案.件當(dāng)事人名單的、被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)，不得參與本項(xiàng)目；

5)不接受聯(lián)合體投標(biāo)；

6)須在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)處合法購(gòu)買招標(biāo)文件；

本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取時(shí)間：從2021年06月09日09時(shí)00分到2021年06月16日16時(shí)30分

五、投標(biāo)文件的遞交截止時(shí)間：2021年06月30日13時(shí)30分

六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2021年06月30日13時(shí)30分

七、其他

一、招標(biāo)文件的獲?。?br />
招標(biāo)文件出售價(jià)格：人民幣800元/套，售后不退

招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間：2021年6月9日起至2021年6月16日止，每天上午9:00-11:30到下

午1:30-4：30(北京時(shí)間，下同)

招標(biāo)文件獲取方式為貫徹落實(shí)疫情防控常態(tài)化，減少人員聚集，本項(xiàng)目采取郵件方式購(gòu)買招標(biāo)文件。

凡有意參加者，將有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章、單位介紹信原件或授權(quán)委托書原件、委托代理人身份證復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章，掃描成一個(gè)PDF文檔發(fā)至郵箱。

二、服務(wù)期限合同生效后120日歷日內(nèi)完成階段性項(xiàng)目成果提交(至少包括完整的自評(píng)估體系、自評(píng)估制度等)，360日歷日內(nèi)完成評(píng)估方案制定并配合招標(biāo)人完成一次完整的自評(píng)估，出具完整評(píng)估報(bào)告，形成問(wèn)題清單，提出整改措施建議。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

手 機(jī)：13021066931
   
郵 箱：13021066931@163.com