恒豐銀行機構洗錢風險評估招標
商業(yè)服務 山東



招標編號：HFZHJZCG2022030067 招標編碼：CBL_20220428_105686737

開標時間：2022-05-13 標訊類別： 國內招標

招標人：恒豐銀行股份有限公司

資金來源： 其它

章招標

恒豐銀行機構洗錢風險評估招標

（招標編號：HFZHJZCG2022030067）

一、采購條件

恒豐銀行機構洗錢風險評估項目已具備采購條件，項目資金來源為自籌資金，采購人為恒豐銀行股份有限公司。本項目已具備采購條件，采購方式為競爭性磋商。

二、項目概況和采購范圍

1.項目名稱：恒豐銀行機構洗錢風險評估項目

2.項目編號：HFZHJZCG2022030067
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4.項目內容：就機構洗錢風險評估、反洗錢“2022年1號令”差異化評估、機構洗錢風險監(jiān)測指標與模型等三大重點工作進行專項梳理，較快摸清問題根因，提供有效解決方案，如期完成交付。具體詳見采購文件。本項目劃分為一個包。

5.服務周期：自成交后簽訂合同至全部項目驗收結束，約4—6個月。

6.進場時間：合同簽訂后5個工作日內

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8.項目地點：濟南市。

三、供應商資格要求

1.供應商須在中華人民共和國境內依法注冊，具有獨立法人資格，具有獨立承擔民事責任的能力和獨立履行合同的能力；

2.供應商近3年具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

3.供應商至少需提供一份2021年至今六大國有銀行、政策性銀行省級行及以上、全國性股份制商業(yè)銀行總行的同類項目業(yè)績案例。成功實施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關服務，具有機構洗錢風險評估和“2022年1號令”差異化評估經驗，具備機構和產品洗錢風險評估成熟工具模板。（提供業(yè)績合同復印件加上公章）；

4.供應商擬派駐項目經理應具有國際反洗錢師（CAMS）資格證書；
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5.供應商信譽：供應商財務及經營狀況良好,無處于被責令停業(yè)，財產被接管，凍結，破產狀態(tài)。近三年內（2019年4月1日至今）的經營活動中沒有重大違法、違規(guī)記錄，沒有騙刃標和違約行為。供應商應未列入失信被執(zhí)行人等黑名單，在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)www.gsxt.gov.cn等網站查詢的結果為準）；

6.本項目不接受聯(lián)合體。

四、競爭性磋商文件的獲取

1.獲取時間：從2022年4月28日09時00分到2022年5月7日17時00分

2.獲取方式：電子信箱獲取

2.1獲取的，供應商須攜帶下述資料（原件或加斧章復印件）

（1）營業(yè)執(zhí)照副本（掃描件加斧章）；

（2）法定代表人身份證明原件或法定代表人授權書（附法定代表人身份證及被授權人身份證復印件并加斧章）；

（3）供應商近3年具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄證明（復印件加斧章）；

（4）供應商至少需提供一份2021年至今六大國有銀行、政策性銀行省級行及以上，全國性股份制商業(yè)銀行總行的同類項目業(yè)績案例。成功實施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關服務，具有機構洗錢風險評估和“2022年1號令”差異化評估經驗，具備機構和產品洗錢風險評估成熟工具模板。（提供業(yè)績合同復印件加上公章）；

（5）供應商擬派駐項目經理應具有國際反洗錢師（CAMS）資格證書（復印件加斧章）；

（6）供應商信譽自查截圖（打印件加斧章）；

（7）磋商響應函：響應函格式自行設計內容，應包括：①供應商全稱；②供應商企業(yè)簡介；③投標授權代理人姓名、聯(lián)系手機、電子郵箱、開票信息（加斧章掃描件）。

2.2采用電子郵件獲取的，須將獲取需要的材料掃描件發(fā)送到：

3.采購文件費用：500元/份，不退。費用交至以下帳戶：

4.上述資料經查驗合格并繳納采購文件費用后，將通過領取或電子郵件的形式將采購文件提供給供應商。

5.供應商用于本項目磋商過程中的準確有效的聯(lián)系電話、電子信箱和聯(lián)系人不得隨意更換。本項目磋商過程中相關的澄清、修改、資料、通知等信息均通過此聯(lián)系方式發(fā)送至供應商，逾期不予確認回復的均視為供應商已收到相關信息，若因登記的聯(lián)系方式有誤、通訊障礙、無人應答或未及時查閱等因素給供應商造成的一切損失均由供應商承擔。

五、響應文件的遞交

遞交截止時間：紙質文件郵寄遞交截止時間為2022年5月13日9時30分前，以簽收時間為準，逾期送達或者未送達指定地點的相應文件，采購人不予受理。

六、磋商時間及地點

磋商時間：2022年5月13日9時30分
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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